Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Оформление ооо на подставное лицо

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

.

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается? С какими рисками в этом случае может столкнуться гражданин?

Как можно оформить ООО на человека?

«На меня оформили ООО, чем это грозит?» — вопрос, на который отвечать нужно, рассматривая разные сценарии правоотношений. Можно изучить 2 наиболее распространенных:

  1. Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома.

Это возможно:

  • при использовании поддельных, нелегально оформленных документов, доверенностей;
  • при незаконном использовании электронной подписи гражданина для регистрации ООО на сайте «Госуслуги».
  1. Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником (или руководителем) бизнеса.

В этом случае гражданин может получать от тех лиц, которые управляют фирмой фактически, некую сумму вознаграждения. Иногда она оформляется в рамках вполне легальных схем — например, как дивиденды, что в ряде случаев существенно осложняет действия гражданина по выходу из де-факто неподконтрольного ему бизнеса.

Если говорить о выходе гражданина из ООО, которое оформлено на него тем или иным способом, то определить универсальный порядок действия здесь крайне проблематично. Как правило, такие вопросы решаются в ходе частных переговоров с теми лицами, кто реально управляет бизнесом, или рассматриваются в суде.

Но еще до того момента, как человек решит выйти из ООО, которое на него оформлено, он может столкнуться с рядом крайне неприятных рисков. Изучим то, какими они могут быть.

Ооо оформлено на гражданина: чем это грозит ему?

Человеку, на которого оформили ООО, грозит:

  • в случае совмещения владения фирмой с позицией генерального директора — административные штрафы и уголовное преследование в случае правонарушений, совершенных по факту сделок, которые подписаны номинальным директором;
  • субсидиарная ответственность по долговым обязательствам (она появляется не всегда, но закон предусматривает такие случаи).

Стоит отметить, что наибольшие риски у человека появляются, если он является именно директором компании. Он рассматривается как должностное лицо, которое во всех правоотношениях ответственно за выполнение ООО взятых обязательств, а также за нанесение ущерба тем или иным лицам.

Оформление ООО на третье лицо

Так, уголовному преследованию может быть подвергнут директор, который:

  • уклоняется от исполнения требований кредиторов;
  • участвует в мошеннических схемах;
  • намеренно вводит бизнес в банкротство;
  • незаконно использует чужие товарные знаки.

Разумеется, подставное лицо может и не знать по существу, какие действия осуществляет — он лишь будет ставить свои подписи под документами, которые ему будут приносить. Но, тем не менее, ответственность за эти действия несет номинальный руководитель фирмы.

В свою очередь, тот факт, что гражданин — лишь номинальный собственник бизнеса (учредитель, владелец или совладелец ООО), в общем случае не предопределяет появления существенных финансовых рисков.

Ответственность собственника ООО, как правило, ограничивается только его долей в уставном капитале, которая, скорее всего, при указанных сценариях будет кем-то оплачена.

Но, вместе с тем, субсидиарная ответственность, как мы отметили выше, возможна. Например, если:

  • собственник допустил нарушения при выполнении своих обязанностей в ходе процедуры банкротства;
  • владелец бизнеса принял решения, вследствие осуществления которых тем или иным лицам был нанесен ущерб;
  • учредителем было допущено формирование ложной бухгалтерской отчетности (на практике — если он не обратил внимания на ее качество при проверке).

Законом определен ряд условий, при которых и директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности наравне с учредителями. Более того, во многих правоотношениях именно руководитель фирмы — как должностное лицо, в первую очередь рассматривается в качестве ответственного лица при наличии у контрагентов и иных управомоченных субъектов претензий к организации.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область:+7-499-350-97-04
  • Санкт-Петербург и область:+7-812-309-87-91
  • Федеральный:8 (800) 333-45-16 доб. 149

Источник: https://advokatnasimov.ru/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE/

Ответственность за регистрацию ооо на подставное лицо

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Ответственность за регистрацию ооо на подставное лицо

Субъектом уголовной ответственности становится лицо, выступающее заявителем при подаче документов на государственную регистрацию (реорганизацию), при условии, что в документах, представляемых для государственной регистрации (реорганизации) юридического лица, содержатся сведения о подставных лицах.

При этом, такой заявитель должен заведомо и достоверно знать, что одно или несколько лиц, являющихся учредителями или руководителм юридического лица, в отношении которого заявителем подаются документы для государственной регистрации, являются подставными лицами.

Указание заявителем в заявлении о государственной регистрации (реорганизации) юридического лица сведений о другом физическом лице без ведома последнего образует состав преступления.

Преступление является оконченным с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Он управляет компанией строго в соответствии с направлением, указанным в договоре. Как правило, в учредительных документах установлена обязанность фиктивного руководителя отчитываться за деятельность предприятия, в том числе он следит за юридической чистотой сделок. Чаще всего, такое лицо работает на основании оформленной доверенности, и называется поверенным.

Круг полномочий номинального директора ограничен:

  • Он имеет право подписывать документы компании;
  • Заключает контракты и совершает сделки, одобренные действительным владельцем организации;
  • Открывает счета в оговоренных банках.

Фиктивного управляющего назначают большинством учредителей, присутствующих на совете.

Смысл ст.

О привлечении к уголовной ответственности подставных учредителей и руководителей фирм-однодневок

173.2 УК РФ сводится к тому, что передача юристам-регистраторам паспорта (или копии паспорта с соответствующей доверенностью) в целях регистрации на этот паспорт фирмы – теперь является составом преступления, ответственность за которое предполагает штраф до 300 т.р. или в размере до годовой зарплаты осужденного, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до 2 лет.

Иными словами, безнаказанно регистрировать на себя фирмы (заверяться у нотариуса, ходить в налоговую и банк – именно так делается любая фирма с номинальным директором) — теперь уже не получится, это риск попасть в тюрьму.

Многие номиналы, ознакомившись с диспозицией ч. 1 ст.

Однако рассмотрим ее подробнее.

Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации. То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».

С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ.

Ответственность за открытие ооо на подставное лицо

ООО. За такую, казалось бы пустяковую услугу предусмотрено неплохое вознаграждение, размер которого доходит до нескольких десяток тысяч рублей.

Подобные подставные, или номинальные директора не участвуют в деятельности общества, не принимают каких-либо решений, не распоряжаются печатью организации, нередко подписи на текущей документации ставятся от их имени, , однако в случае выявления нарушений законодательства компанией вся ответственность будет ложиться прежде всего на них.

ФЗ № 488, принятый 28 декабря 2016 года и вступивший в силу 28 июня 2017 года, содержит ряд положений, направленных на борьбу с такими явлениями, как «фирма-однодневка» и «номинальный директор».

В частности, Закон предусматривает, что солидарную ответственность по долгам исключенной из ЕГРЮЛ фирмы будет нести директор, но в том случае, если данное лицо действовало недобросовестно или неразумно.

Внимание

И все же нельзя исключать и эту возможность – при большом желании можно найти похожего на вас человека, а подпись в паспорте подделать.

  • Лица, введенные в заблуждение. Имеется в виду, что вы вообще не знали, на что подписывались. С одной стороны, кажется невероятным, что человек поставит подпись вслепую, с другой стороны – при должном давлении и заговаривании зубов все может быть.

Источник: http://plbarber.ru/otvetstvennost-za-registratsiyu-ooo-na-podstavnoe-litso/

Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая фирма уже зарегистрирована на вас?

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

  статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

  1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина.

    Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.

  3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно – пошаговая инструкция

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

  1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
  2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  3. Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
  2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
  3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

  1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
  2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
  3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить – числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
  2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
  3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись  с кем-то

Ему может грозить:

  1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
  2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
  3. Направление за решетку на 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

  1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
  2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
  3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте – желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания.

Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Источник: https://pravo812.ru/useful/687-kak-zashchitit-sebya-ot-afery-s-podstavnoj-firmoj-na-vashe-imya-chto-delat-esli-takaya-firma-uzhe-zaregistrirovana-na-vas.html

И что же поменялось?

При этом к привычным основаниям для исключения из ЕГРЮЛ добавились два новых (новый п.

5 в ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

  • невозможность ликвидации компании ввиду отсутствия средств на ликвидацию и невозможность возложить расходы на учредителей.

Ситуация характерна для банкротства, когда не удается возбудить или продолжить процедуру в связи с отсутствием финансирования.

Что получат кредиторы?

Новый закон разрешил самый проблемный вопрос, когда дело о банкротстве невозможно было возбудить по причине отсутствия финансирования, и кредиторы оказывались со связанными руками, в принципе лишенные возможности защиты своих прав.

Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя.

Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.

К слову, само понятие подставного лица претерпело изменения в 2015 году, после принятия закона 67-ФЗ.
Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление.

Теперь полный перечень выглядит так:

  • Лица, не имеющие цель управлять компанией. Имеется в виду ситуация, когда вы знаете, на что идете.

Многие специалисты считают, что Уголовный кодекс, с момента его появления в своем современном виде в 1996 году, только и делает, что закручивает гайки. Парадоксально, но преступлений от этого меньше не становится – а, наоборот, их количество растет.

Разработкой концепций по смягчению УК в экономической сфере постоянно занимается ИНСОР (Институт современного развития). Некоторые предложения обсуждались на высшем уровне, хотя и не дошли до стадии законопроектов.

Что такое фирма-однодневка и для чего она нужна

Фирма-однодневка – это короткоживущая компания-пустышка, которая создается не для реальной коммерческой деятельности, а исключительно с целью помочь своему юридическому партнеру уклоняться от налогов и проводить незаконные операции.

Различные номинальные фигуры в бизнесе

Если с понятием номинального директора и его функциями все понятно, то необходимость существования других псевдо-должностей менее ясна. Например, номинальные акционер и учредитель. Что это за должности и для чего они нужны?

  1. Иногда в бизнесе бывают ситуации, когда необходимо оформить некоторое количество акций на номинального акционера.

Это делается с целью анонимности настоящего владельца фирмы, который не хочет фигурировать в качестве собственника компании в государственном реестре.

Схема с номинальным директором

Чего опасаться номинальному директору

Сейчас, всё большее распространение получают: покупка у граждан подписей, засвидетельствованных нотариусом, и оформление их фиктивными директорами.

Однако теперь ответственность наступает не только за образование, но и за любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах. То есть, к примеру, организация могла много лет действовать и иметь хорошую «налоговую» репутацию, но потом директора поменяли на «номинального» директора.

Такие действия теперь будут считаться преступными.

Что за это грозит?

Заметим, что ответственность по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» формально не изменилась. Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний:

Источник: http://helpbyavto.ru/otvetstvennost-za-registratsiyu-ooo-na-podstavnoe-litso/

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем.

Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО.

Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 755-64-00 или напишите нам через форму для обращений.

Мошенники, преследуя получения прибыли, регистрируют гражданина как генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью по официальным документам, но к деятельности этого предприятия «жертва» не будет иметь никакого отношения. Однако, не всегда мошенники оформляют фирму ООО на граждан против их воли. Рассмотрим категории лиц, которые стали соучастниками мошеннических действий вследствие определенных обстоятельств:

  • Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку. В связи с тем, что базы персональных данных граждан увеличиваются с каждым днем, на них часто совершаются атаки злоумышленников, которые затем пользуются этой информацией в своих корыстных целях.
  • Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль. Подписываясь под неизученные условия легко стать жертвой мошеннических действий.
  • Граждане, которым было предложено мошенниками оформить фирму ООО за определенную плату или по просьбе родственника.

К сожалению, в любой из данных ситуаций, гражданин, ставший генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью против собственного желания или по желанию, но обманным путем, становится жертвой.

Вся суть заключается в том, что лицо не имеет никакого отношения к созданному предприятию, но всю ответственность за действия мошенников в период функционирования фирмы придется нести именно ему.

О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции.

В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей.

Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей.

Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Ответственность фиктивного генерального директора

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори.

Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие.

То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права.

Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Источник: https://yur-info.ru/zpp/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-na-menya-firmu-ooo.html

О номинальных директорах

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Июль 20, 2012 | Категории: Новости

Честного человека номиналом не назовут

Станислав Степкин, кандидат юридических наук, г. Москва.

Для безопасности деятельности юридического лица идеальной считается ситуация, когда номинальные директора или участники, в которых не уверены, не имеют информации о месте нахождения офиса компании и доступа к банковскому счету, а правом подписи в банке обладает держатель генеральной доверенности.

Нередко представители малого и среднего бизнеса пользуются услугами подставных лиц. Чаще всего это делается для того, чтобы обойти закон. Нововведения в УК РФ призваны в корне изменить ситуацию, но пока деятельность с использованием номиналов не сбавляет, а, напротив, увеличивает обороты. Рассмотрим нюансы «рынка номиналов».

Причины явления:Прибегать к услугам номиналов — директоров и участников приходится абсолютному большинству владельцев малого и среднего бизнеса.Это происходит в основном по одной из четырех причин: когда реальные владельцы бизнеса не хотят или не могут светиться по различным доводам (чиновники, угроза рейдерства, аффилированные лица и пр.

), при создании фирм-однодневок, для «слива» (ликвидация, банкротство) организации и для регистрации «готовых фирм».Крайне редко номинальный руководитель привлекается с целью получения разрешения на осуществление определенных видов деятельности (лицензий, допусков СРО и пр.

), это происходит, когда у фактического руководителя отсутствует нужное для этого образование либо нет достаточного стажа работы.

Подставное лицо как профессия

Номинал — это, по сути, посторонний человек, который за плату обычно от 5 до 25 тыс. руб. в месяц или от 2 до 5 тыс. руб. за выезд будет подписывать необходимые документы, включая налоговую и прочую отчетность, присутствовать по необходимости в различных учреждениях и организациях.

Часто необходимость присутствия номинала в кредитной организации, налоговой инспекции или государственных органах оплачивается дополнительно, за исключением случая, когда номиналу платят ежемесячную фиксированную «зарплату».

Для регистрации компаний-однодневок и изменений для «слива» используют разовых номиналов, которым оплачивается от 2 до 15 тыс. руб.

за услугу «под ключ» и которых привлекают лишь для подачи заявления в налоговую, открытия расчетного счета в банке и получения документов по компании в налоговой и фондах.

В номинальные директора идут преимущественно лица неработающие или страдающие алкоголизмом, а также пенсионеры, приезжие, студенты, бомжи, часто охранники и ранее судимые граждане.

Учитывая, что данные лица редко живут по месту своей регистрации, то найти их является задачей непростой. Немалой является проблема неорганизованности и необязательности данных лиц.

Однако и здесь бывает исключение — профессиональные номиналы, которые являются юридически и экономически подкованными, выглядят вполне представительно и уже за более приличную заработную плату от 35 тыс. руб.

готовы чаще присутствовать в офисе, участвовать в переговорах, представлять интересы юридического лица на любых предприятиях и в организациях, включая правоохранительные и налоговые органы, вплоть до отстаивания интересов.

Бдительность не помешает!

При привлечении номиналов достаточно часты случаи вывода ими денежных средств со счетов компаний, поэтому с выбором номиналов предпочитают быть крайне осторожными и ни в коем случае не пренебрегают проверкой на благонадежность, используя как возможности «поставщиков» номиналов, так и собственной службы безопасности или знакомых лиц из правоохранительных органов.

Для безопасности деятельности юридического лица идеальной считается ситуация, когда номиналы, в которых не уверены, не имеют информации о месте нахождения офиса компании и доступа к банковскому счету, а правом подписи в банке обладает держатель генеральной доверенности. Правда, последним пользуются редко ввиду наличия системы типа «Клиент — банк» и нежелания самим светиться, при этом теряется смысл привлечения номиналов.

Опытные юристы используют для общения с номиналами мобильные номера, зарегистрированные на других лиц, либо другие компании, возят на подпись документы номиналу домой или встречаются с ним в кафе, а еще на стадии заверения банковской карточки с подписью номинального директора сразу оформляют от него генеральную доверенность на лицо, реально управляющее компанией, либо иное доверенное лицо.

В доверенности предусматривается не только возможность представления интересов на предприятиях и в организациях независимо от их форм собственности, но и прописывается возможность дачи объяснений следственным, налоговым органам и органам прокуратуры, в том числе по уголовным делам, подписание и подача любых документов, представление интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции с правом ведения дел о банкротстве и административных правонарушениях.

Если речь идет о банках, то указываются наименования конкретных кредитных организаций, где у юридического лица открыты счета с указанием их номеров. При этом номинал общается с ограниченным кругом лиц, обычно не более двух, которых прекрасно знает в лицо и которые также являются наемными сотрудниками компании.

Нередко используется и написание номиналом заявлений о выходе из состава участников и/или об увольнении с открытыми датами, а также подписание оферты, в которой в соответствии со ст.

435 ГК РФ номинал предлагает определенному лицу купить его долю в уставном капитале общества, получив и акцептовав которую впоследствии другой участник или само общество может воспользоваться преимущественным правом покупки продаваемой доли в силу п. 5 ст. 21 Федерального закона от 08.02.

1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».Нотариальное заверение такой сделки не требуется в силу п. 11 ст. 21 Закона N 14-ФЗ.

Впоследствии в указанных документах нужную дату проставляют водорастворимыми чернилами, которые не позволяют в случае проведения экспертизы сделать однозначный вывод о том, в какой период времени была проставлена дата, либо подвергают документ активному термическому или световому воздействию, что, безусловно, отметит эксперт в своем заключении, но также не сможет дать нужного ответа следственным или судебным органам.

Уловки «фиктивных работников»

Сами номиналы тоже опасаются за свою безопасность и часто подстраховывают себя одним из следующих способов:— после вступления в номиналы производят замену своего паспорта якобы по причине утраты (с написанием заявления в органы полиции), не уведомляя об этом своих «работодателей» и не внося изменений в ЕГРЮЛ;— производят осуществление записи встреч с «работодателями» и их представителями на аудио- и видеоустройства;— привлекают в качестве свидетелей лиц, которые смогут в дальнейшем подтвердить, что они действовали по указанию иных лиц, являлись номиналами и/или были введены в заблуждение;— искажают свою подпись, подписывая документы, в результате чего все подписи отличны от тех, которые были сделаны при нотариусе или в банке;— при взятии с них объяснений указывают, что паспорт был украден, а впоследствии возвращен, в связи с чем могло произойти его незаконное использование посторонними лицами;

— активно свидетельствуют во всех инстанциях, сообщая данные о реальных владельцах бизнеса и посредниках в их привлечении к номинальному руководству или владению фирмой.

Последние действия номиналов стали особенно частыми в связи с введением в УК РФ ст. 173.2, предусматривающей ответственность за предоставление документа для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.Оборона потенциальных жертв

Прекрасно осознавая такое положение вещей, кредитные организации и многие контрагенты под различными предлогами (различие подписей, необходимость внесения срочных изменений по сделкам и пр.) пытаются организовать личную встречу с руководителем компании.

Более того, основная часть банков, руководствуясь введенным ЦБ РФ принципом «Знай своего клиента», рекомендующим кредитным организациям изучать, проверять и получать максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о клиенте, запрашивает при открытии счета и внесении каких-либо изменений по компании оригиналы удостоверений личности не только лиц, указанных в банковской карточке, но и участников обществ, а также требует личного присутствия лица, открывающего банковский счет.В результате чего, если и удастся обойтись в банке без личного присутствия лиц, указанных в нотариально заверенной банковской карточке, то нотариально заверенную копию паспорта таких лиц банк потребует в обязательном порядке.ЦБ РФ также рекомендует считать сомнительным характер деятельности компании, если одно лицо исполняет обязанности в нескольких юридических лицах.Начеку и государственные заказчики, которые при подписании контрактов на бумажном носителе в 90% случаев требуют личного присутствия руководителя организации. Такое же требование они продолжают выдвигать в вопросах личного присутствия на ключевых совещаниях.Нужно всегда помнить, что ответственность за нарушения в результате действия юридических лиц возлагается на руководителя юридического лица.Выданная от лица номинала доверенность не спасает такого руководителя от ответственности, поскольку субъектом налогового правоотношения является сам налогоплательщик, независимо от того, лично он участвует в этом правоотношении либо через законного или уполномоченного представителя (п. 1 ст. 26 НК РФ). Аналогичное мнение по данному вопросу выработал и Пленум ВАС РФ.Обман шит белыми ниткамиНалоговым и следственным органам не приходится прилагать особых усилий, чтобы раскрыть деятельность субъекта в качестве номинала: обычно этот человек ничего не может пояснить по деятельности компании, не обладает образованием и знаниями, достаточными для осуществления деятельности в качестве руководителя.Представители следственных органов опрашивают самого номинала и нескольких сотрудников компании, а если благодаря номиналу удается выйти на «поставившее» его агентство, то и сотрудников этого агентства.

Параллельно опрашиваются сотрудники кредитных организаций, в результате чего легко выявляются фактические собственники и руководители компании. Дополнительно по запросу IP-адреса, с которого происходило подключение к системе типа «Клиент — банк», следователи легко определяют место расположения офиса компании либо лица, управляющего ею.

Ответственность перед закономПо данным ФНС России, по состоянию на середину 2011 года зарегистрировано около 2,2 млн. юридических лиц, по формальным признакам являющихся фирмами-однодневками.

Если владельцы бизнеса не уверены в своем номинале, то они официально принимают номинального руководителя на работу с выплатой ему заработной платы и подписывают у него все без исключения документы, возят его в банк и налоговую, максимально задействовав его в деятельности компании. С номиналом также проводится небольшой «ликбез», то есть краткое посвящение в сферу деятельности компании.

В случае со «сливом» компании существует опасность возможного привлечения к субсидиарной ответственности, которая может быть возложена судом на лицо, осуществляющее руководство компанией, либо на лицо, чьи указания были обязательны для исполнения (п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.

159 УК РФ (мошенничество) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в случае банкротства юридического лица).В случае доказанности факта уклонения от уплаты налогов и/или сборов номинал может быть привлечен к ответственности по ст. 199 УК РФ.

За предоставление заведомо ложной информации (предоставление ложных сведений об учредителях юридического лица и о паспортных данных физического лица), содержащейся в документах, представляемых в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, если отсутствует уголовно наказуемое деяние, ответственность предусмотрена п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ.

Источник: http://urlexprof.ru/about_ratings/

Юр-решение
Добавить комментарий